Росфинмониторинг выявил оборот миллиардов рублей в офшорах

росфинмониторинг выявил оборот миллиардов рублей в офшорах

Глава ведомства рассказал об этом на Евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика».

Росфинмониторинг на постоянной основе занимается изучением публикаций офшорных досье, которое уже стало основанием для выявления сомнительных финансовых операций, затрагивающих миллиарды рублей, сообщил руководитель ведомства Юрий Чиханчин.

В частности, к подобного рода публикациям можно отнести английское, панамское и райское досье. Проанализировав эту информацию, становится ясно, что граждане РФ контролируют тысячи иностранных компаний, речь о которых идет в этих жокументах.

По словам Чиханчина, специалистами Росфинмониторинга было выявлено множество операций, носящих сомнительный характер. Общая сумма средств, которые были замешаны в них, составила несколько миллиардов рублей.  

Related posts

Инвестиционная декларация города Глазов устанавливает основные приоритеты развития и поддержки инвестиционной деятельности в городе. Инвестиционная декларация города Глазов устанавливает основные приоритеты развития и поддержки инвестиционной деятельности в городе.